Su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai

AB „Mano bankas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. birželio mėn. 12 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Banko akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Banko patalpose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Susirinkimo pradžia – 16.00 val.

Apie susirinkimą praneštą įstatų nustatyta tvarka VĮ „Registrų centras“ informaciniame leidinyje Nr. 2026-135.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Banko įstatinio kapitalo padidinimas papildomais įnašais;
2. Banko įstatų naujos redakcijos patvirtinimas;
3. Sprendimų vykdymo pavedimas;
4. Dėl rezervo sudarymo ir naudojimo (darbotvarkė šiuo klausimu papildyta 2026-06-02, apie darbotvarkės papildymą pranešta VĮ „Registrų centras“ informaciniame leidinyje Nr. 2026-153).

Pateikiame su 2026 m. birželio 12 d. šaukiamo AB „Mano bankas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusius dokumentus:

1. Bendrasis balsavimo raštu biuletenis;
2. Banko įstatų lyginamasis variantas;
3. Banko įstatų projektas tvirtinimui.

Siūlomų sprendimų projektai pateikiami išankstinio balsavimo biuletenyje. Akcininkai savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais turi galimybę išreikšti iš anksto užpildydami ir pateikdami Bankui bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka. Akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiamas šiais būdais:

• Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami paštu adresu: AB “Mano bankas”, S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.
• Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami Bankui (pvz., per, Dokobit, GoSign) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą legal@mano.bank.

Akcininkai ir akcininkų įgaliotiniai, kurie atvyks ir fiziškai dalyvaus susirinkime, balsuos susirinkimo vietoje. Bankas rekomenduoja akcininkams arba akcininkų įgaliotiniams pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki 2026 m. birželio 12 d. 16.00 val.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.